Bingoaktører får tvangsmulkt for brudd på hvitvaskingsloven

Fire bingoaktører har fått tvangsmulkt fra Lotteritilsynet etter brudd på hvitvaskingsloven. Bingoaktørene er ikke enige. Dermed havner saken hos Finansdepartementet.

— Vi ser ingen grunn til å endre vår tolking av regelverket, så vi sender klagen fra de tre bingoaktørene til Finansdepartementet som er klageinstans, sier seniorrådgiver og jurist Tatyana Søreide Klepaker. En av bingoaktørene har ikke klaget på vedtaket.

Første klage Finansdepartementet må behandle

Det er første gang et hvitvaskingstilsyn gjort av Lotteritilsynet blir klaget inn til Finansdepartementet. Tre bingoaktører, O Kristoffersen Bingodrift AS, Royal Bingodrift AS og Master Online AS er uenige med Lotteritilsynet i tolkingen av lovverket og om hvordan de skal rette opp i ulovlige forhold.

Lotteritilsynet har ilagt aktørene tvangsmulkt for å få rettet opp i forholdene. Av fire pålegg er ett pålegg er klaget inn til Finansdepartementet. Lotteritilsynet vil ikke kreve inn tvangsmulkt for dette før klagen er avgjort.

— Vi mener bingoaktørene blant annet bryter opplæringsplikten av de ansatte i bingohallene. De har for dessuten dårlige systemer for å dokumentere tiltak overfor kunder og oppdatere systemene for eksisterende kunder, sier Søreide Klepaker.

Mangler systematisk kontroll på kundene

Lotteritilsynet mener blant annet at bingoaktørene mangler system som kontrollerer kundenes transaksjoner mellom ulike bingohaller. Og at grensen på 16 000 kroner som i henhold til hvitvaskingsloven skal utløse en ekstra kontroll, ikke blir systematisk kontrollert.

Les vedtakene:

• Vedtak O Kristoffersen Bingodrift AS
• Vedtak Master Online
• Vedtak Royal Bingdrift AS

En av bingoaktørene påpeker at det er ledelsen i selskapet som overvåker eventuelle mistenkelige transaksjoner.

— Vi fester ikke lit til at ledelsen har kontroll på alle kundene som beveger seg mellom ulike bingohaller. Det er litt av bakgrunnen for at vi ikke endrer vår tolkning og at saken går til Finansdepartementet, sier Søreide Klepaker.

Lotteritilsynet mener bruddene på hvitvaskingsloven er så alvorlige at det i juni ble sendt ut varsel om pålegg av retting og ilegging av tvangsmulkt.

Tvangsmulkt for å rette opp i lovbruddene

— Selskapene har fått ulike frister for å rette bruddene på hvitvaskingsloven, og har dermed fått utsatt frist for når en tvangsmulkt trer i kraft, sier Søreide Klepaker.

Les flere rapporter fra tilsyn med medhjelper.

Selskapene har frist til 15.desember for å rette i ulovlighetene knyttet til mangelfull opplæring, og frist til 1.februar 2025 for å få på plass et system som dokumenterer gjennomføring av kundetiltak og oppdateringer av opplysninger for alle eksisterende kunder.